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Home / Política de prevenção PLD/FT

POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO (PLD/FT)

Importante

1. Compromisso

  • A Kairos Way adota práticas para prevenir:
  • Lavagem de dinheiro
  • Financiamento ao terrorismo
  • Atividades ilícitas

Importante

2. Identificação e Verificação

  • Podemos exigir:
  • Documentos pessoais ou empresariais
  • Comprovação de origem de recursos
  • Atualização cadastral periódica

Importante

3. Monitoramento de Transações

  • Transações podem ser:
  • Monitoradas
  • Retidas
  • Reportadas às autoridades competentes, conforme legislação vigente

Importante

4. Medidas Corretivas

  • Em caso de indícios de irregularidade, a Kairos Way poderá:
  • Bloquear valores
  • Suspender ou encerrar contas
  • Comunicar órgãos reguladores